| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения |
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение состава Счётной комиссии: - за- 100%.
2. Утверждение отчёта директора ОАО «Кыргызэнергострой» о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год: – за- 100%.
3. Утверждение годового баланса, отчёта о прибылях и убытках за 2021год: - за- 100%.
4. Утверждение отчёта Ревизора и Аудитора за 2021 год: - за- 100 %.
5. Утверждение размера дивидендов за 2021 год, определение даты составления списка акционеров и даты выплаты дивидендов: - за- 99,9467%, воздержались-0,0533%.
6. Избрание членов Совета директоров-за -100%.
7. Утверждение годового бюджета на 2022 год: - за 100%.
8. Избрание Ревизора: - за 100%.
9. Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсации членам Совета директоров (на год): - за 99,9067%, воздержались-0,0933%.
10. Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения Ревизору (на год): - за 100%
11. Утверждение аудиторской организации и размера оплаты её услуг: - за 100%
12. Проекты договоров и иных связанных документов по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность- не было голосования, вопрос снят с повестки дня.
ВОПРОС СНЯТ С ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Постановили:
1. Утвердить счётную комиссию в составе: Волыгина Е.Н., Печенкина А.А., Касымбек к.Чынар
2. Утвердить отчёт директора ОАО «Кыргызэнергострой» о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.
3. Утвердить годовой баланс, отчёта о прибылях и убытках за 2021 год
4. Утвердить отчёт Ревизора и Аудитора за 2021 год
5. Утвердить:
- размер дивиденда за 2021 год на одну акцию привилегированную - 15,00 сом
- день списка акционеров – 17.03.2022 года
- день выплаты дивидендов – 17.08.2022 года
- форма выплаты дивидендов - денежные средства
- место выплаты дивидендов – Чуйская обл., Сокулукский р., с. Селекционное, ул.Циолковского 86.
6. Избрать членами Совета директоров:
- Ткаченко Владимира Юрьевича;
- Камалетдинова Рината Камильевича;
- Садырова Диляра Абдумежитовича.
7. Утвердить бюджет за 2022 год.
8. Избрать Ревизором Кузьмину Светлану Валентиновну.
9. Утвердить: вознаграждение членам Совета директоров и компенсаций членам Совета директоров в сумме 483400 сом в год.
10. Вознаграждение Ревизору не выплачивать
11. Утвердить аудиторскую организацию ОсОО «Аудит-Консультант" с оплатой услуг в размере 40 000, 00 сом
12. Вопрос снят с повестки дня.
|
