Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Эмерек"
Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 год.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очное голосование).
Место проведения общего собрания: г.Бишкек, ул.Кулатова, 5.
Кворум общего собрания: 97,5595 % - 1 935 317 акции (Один миллион девятьсот тридцать пять тысяч триста семнадцать).
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения:
1. Утверждение состава счетной комиссии собрания.
Молтоева Зарина Эркебаевна - представитель OcOO "Registrum"
Красников Сергей Петрович
Кобенова Гулжан Жусуповна.
"За" - 100%
2. Утверждение отчета Директора за 2021г., отчета ревизионной комиссии, годового баланса, отчета о прибылях и убытках.
"За" - 100%
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
Утвердить распределение прибыли за 2021г. в сумме 189 720 (Сто восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать) сом:
- 25% от прибыли в сумме 47 400 (Сорок семь тысяч четыреста) сом направить на выплату дивидентов.
- 75% от прибыли в сумме 142 320 (Сто сорок две тысячи триста двадцать) сом направить на развитие производства.
Определить размер дивидентов на одну простую акцию - 0,023910 сом.
Форма выплаты дивидентов - денежные средства.
4. Утверждение бюджета ОАО "Эмерек" на 2022год.
"За" - 100%
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества:
Журавель Николай Петрович - "За" - 99,9522%
Пугин Василий Викторович - "За" - 100%
Фисенко Дмитрий Алексеевич - "За" - 100%
6. Утверждение Аудитора и размер его вознаграждения.
"За"- 100%
7. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров:
Банбан Валентина Николаевна - "За" - 99,8450%
8. Определение количественного состава Совета директоров.
- Количественный состав Совета директоров равный трем членам:
Боева Ольга Александровна - "За" -1935317 голосов
Иванов Сергей Андреевич - "За" - 1935317 голосов
Савченко Нина Константиновна - "За" - 1935317 голосов.