| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | Решения Годового общего собрания акционеров:
1. Функции счетной комиссии возложить на Тентишеву Г.М. представителя ОсОО Реестродержатель Медина.
2. Утвердить результаты деятельности ОАО "МФК "ИмвесКор СА" за 2022 год (в том числе годовой отчет, отчет о прибылях и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2022 год).
3. Утвердить распределение прибыли за предыдущий год и за 2022 год, размер и порядок выплаты дивидендов.
4. Утвердить порядок выпуска и размещения акций ОАО "МФК "ИмвесКор СА".
Увеличить размер уставного капитала ОАО "МФК "ИнвесКор СА" до 88 307 660 (восемьдесят восемь миллионов триста семь тысяч шестьсот шестьдесят) сом путем дополнительного выпуска простых именных акций ОАО "МФК "ИмвесКор СА" второй эмиссии в количестве 49 674 по цене размещения 590 сом за одну акцию на сумму 29 307 660 (двадцать девять миллионов триста семь тысяч шестьсот шестьдесят) сом.
Произвести закрытое (частное) размещение выпускаемых акций среди акционеров, имеющих право на получение дивидендов в количестве пропорционально количеству принадлежащих им акций на праве собственности на дату списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 11 февраля 2023 года. Размещение акций производится в счет выплаты дивидендов в виде простых акций.
Установить датой начала размещения выпускаемых акций ОАО "МФК "ИнвесКор СА" следующий рабочий день после даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе, но не ранее даты государственной регистрации акций ОАО "МФК "ИнвесКор СА".
Определить срок размещения выпускаемых акций - до 1 октября 2023 года.
Правлению ОАО "МФК "ИявесКор СА" провести процедуру регистрации второго выпуска акций в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.
5. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "МФК "ИнвесКор СА" в связи с увеличением уставного капитала.
Утвердить Устав ОАО "МФК "ИнвесКор СА" в новой редакции.
В установленном законодательством Кыргызской Республики порядке привести необходимые процедуры согласования Устава и перерегистрации ОАО "МФК "ИнвесКор СА" в уполномоченных государственных органах Кыргызской Pecnyблики.
6. Дать согласие Общества на выпуск и размещение корпоративных облигаций ОАО "МФК "ИнвесКор СА". Определение порядка и условий выпуска корпоративных облигаций ОАО "МФК "ИнвесКор СА" возложить на Совет директоров ОАО "МФК "ИнвесКор СА".
7. Утвердить Стратегию развития Компании на 2023 год (Бизнес-план).
8. Утвердить Годовой бюджет Компании на 2023 год.
9. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО "МФК "ИнвесКор СА".
10. Утвердить Отчет независимого внешнего аудитора ОсОО "Либертас Групп" (ранее ОсОО "BDO Kyrgyzstan") и Финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2022г.
11. Избрать внешним аудитором ОАО "МФК "ИнвесКор СА" на 2023 финансовый год ОсОО "Grand Thornton" для аудита финансовой отчетности и информационных систем и определить вознаграждение внешнему аудитору.
12. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Кушубекоаой Асель Камельдиновны.
13. Избрать в Совет директоров Общества Букуева Кадырбека Джумабековича.
14. Правлению ОАО "МФК "ИнвесКор СА" подать соответствующее ходатайство в Национальный Банк Кыргызской Республики на получение дополнительной лицензии на право осуществления отдельных банковских операций по выдаче гарантий в размере, не превышающем в совокупности с микрокредитом (лизингом) норматив максимального размера кредита на одного заемщика.
В случае необходимости внести изменения и дополнения в Устав ОАО "МФК "ИнвесКор СА" в связи с получением дополнительной лицензии на право осуществления отдельных банковских операций по выдаче гарантий в размере, не превышающем в совокупности с микрокредитом (лизингом) норматив максимального размера кредита на одного заемщика.
15. В установленном законодательством Кыргызской Республики порядке провести необходимые процедуры согласования Устава и перерегистрации ОАО "МФК "ИнвесКор СА" в уполномоченных государственных органах Кыргызской Республики.
|
