| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение состава Счетной комиссии;
2. Утверждение отчета Совета директоров о проделанной работе за 2022 год;
3. Утверждение отчета Правления о деятельности Банка за 2022 год;
4. Утверждение финансовой отчетности Банка за 2022 год;
5. Утверждение заключения внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2022 год;
6. Утверждение отчета о выполнении бизнес-плана Банка за 2022 год;
7. Утверждение бизнес-плана на 2023 год;
8. Утверждение порядка распределения прибыли, формы и дате начала выплаты дивидендов акционерам Банка по итогам 2022 года;
9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Дос-Кредобанк»;
10. Утверждение условий и размера вознаграждения членам Совета директоров;
11. Избрание внешнего аудитора и определение размера его вознаграждения;
12. Внесение изменений в Устав ОАО «Дос-Кредобанк».
Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров:
1. Утвердить Счетную комиссию годового Общего собрания в следующем составе:
- Молтоева Зарина Эркебаевна - представитель OcOO «Registrum» («Региструм»), председатель комиссии;
- Смагулова Сабина Исламхановна - член комиссии;
- Усенова Бегайым Усеновна - член комиссии.
2. Утвердить Отчет Совета Директоров о проделанной работе за 2022 год.
3. Утвердить отчет Правления о деятельности Банка за 2022 год.
4. Утвердить финансовую отчетность Банка за 2022 год.
5. Утвердить заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2022 год.
6. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Банка за 2022 год.
7. Утвердить Бизнес-план на 2023 год.
8. Распределить 27,16% от чистой прибыли по результатам 2022г.
9. Утвердить Положение о Совете директоров.
10. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров.
11. Избрать ОсОО "Бейкер Тилли Бишкек" внешним аудитором ОАО «Дос-Кредобанк», определить вознаграждение в размере предлагаемого Советом директоров.
12. Утвердить в новой редакции Устав ОАО «Дос-Кредобанк».
|
