| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «ФинансКредитБанк».
2. Об утверждении результатов деятельности ОАО «ФинансКредитБанк» (годовых отчетов Правления и Совета директоров, балансов, счета прибылей и убытков) за 2022 год.
3. Об утверждении бюджета ОАО «ФинансКредитБанк» на 2023 год.
4. О распределении прибыли и убытков ОАО «ФинансКредитБанк» за 2022 год.
5. Утверждение аудиторской организации ОАО «ФинансКредитБанк» на проведение аудита финансовой отчетности за 2023 год и размера оплаты услуг аудитора.
6. Утверждение аудиторской организации ОАО «ФинансКредитБанк» на проведение аудита информационных систем за 2023 год и размера оплаты услуг аудитора.
7. Относительно результатов пятой дополнительной эмиссии по увеличению количества обращаемых акций.
8. О внесении изменений в Устав ОАО «ФинансКредитБанк».
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ФинансКредитБанк».
10. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк».
11. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк».
12. Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк».
Приняты следующие решения:
По первому вопросу:
Утвердить Счетную комиссию в следующем составе:
Кованов Александр Васильевич.
Сакелова Айжан Шайдылдаевна.
Чынгызбеков Бекболот Чынгызбекович.
«За» - 100 % голосов от присутствующих.
По второму вопросу:
Утвердить годовые результаты деятельности ОАО «ФинансКредитБанк» (годовые отчеты Правления и Совета директоров, балансы, счет прибылей и убытков, финансовую отчетность, заключение независимого аудитора о финансовой отчетности ОАО «ФинансКредитБанк») за 2022 год.
«За» - 100 % голосов от присутствующих.
По третьему вопросу:
Утвердить бюджет ОАО «ФинансКредитБанк» на 2023 год.
«За» - 100 % голосов от присутствующих.
По четвертому вопросу:
Признать прибыль, полученную за 2022г. и отнести ее на покрытие убытков прошлых лет».
«За» - 100 % голосов от присутствующих.
По пятому вопросу:
Утвердить внешним аудитором на проведение аудита финансовой отчетности ОАО «ФинансКредитБанк» за 2023 год ЗАО АКФ «Кыргызаудит», и определить размер выплачиваемого ежегодного вознаграждения внешнему аудитору.
«За» - 100 % голосов от присутствующих.
По шестому вопросу:
Утвердить внешним аудитором на проведение аудита информационных система Банка за 2023 год ОсОО «ЭйчЭлБи Марка Аудит» и определить размер оплаты услуг внешнему аудитору.
«За» - 100 % голосов от присутствующих.
По седьмому вопросу:
1. Признать результаты пятой дополнительной эмиссии по увеличению количества обращаемых акций ОАО «ФинансКредитБанк» несостоявшимися.
2. Направить настоящее решение в соответствующий государственный орган для признания пятой дополнительной эмиссии по увеличению количества обращаемых акций ОАО «ФинансКредитБанк» несостоявшейся и аннулирования дополнительно выпущенных акций ОАО «ФинансКредитБанк».
«За» - 99,99 % голосов от присутствующих.
По восьмому вопросу:
1. Утвердить Устав ОАО «ФинансКредитБанк» в новой редакции.
2. Правлению Банка провести перерегистрацию ОАО «ФинансКредитБанк» в уполномоченных государственных органах Кыргызской Республики.
3. Подтвердить, что указанные в данном решении, а также сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и в установленных законом случаях вопросы перерегистрации юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления.
«За» - 99,99 % голосов от присутствующих.
По девятому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ФинансКредитБанк» с внесенными изменениями и дополнениями.
«За» - 100 % голосов от присутствующих.
По десятому вопросу:
Снять с Повестки дня Годового общего собрания акционеров вопрос «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк».
«За» - 100 % голосов от присутствующих.
По одиннадцатому вопросу:
1. Утвердить количественный состав Совета директоров из 7 (семи) членов.
«За» - 100 % голосов от присутствующих.
2. Избрать в состав Совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк» с 30.03.2023г. сроком на 4 года: Мурзабекова Эркебая Рустамовича
Сарбанова Санджара Болотовича
Касымбекову Асель Ооматбековну
По двенадцатому вопросу:
Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк» согласно Приложению №1 к протоколу собрания. |
