| Дата проведения общего собрания | 10 апреля 2023 года |
| Вид общего собрания (годовое, внеочередное) | Очередное годовое общее собрание акционеров |
| Форма проведения общего собрания | Совместное присутствие (очная) |
| Место проведения общего собрания | г. Бишкек, ул Кулатова ,1 А , ОАО фирма " Сантехма" |
| Кворум общего собрания | 83,5292% |
| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. Утверждение состава счётной комиссии. Утвердить -100%-105 748 голосов. утвердили Председатель счётной комиссии: Волыгина Елена Николаевна- представитель независимого специализированного регистратора ОсОО " Реестродержатель Медина". Члены состава счётной комиссии Кабирова Т.Н. Романова О.Б. 2. Отчёт генерального директора Фирмы по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО фирма "Сантехма за 2022 год. Утвердить-100%-105 748 голосов. 3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках за 2022 год . Утвердить -100% 105 748 голосов. 4. Отчёт ревизора общества за 2022 год. Утвердить- 100% -105 748 голосов. 5. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2022 года. Направить 200,0 тыс.сом , по 1,579 сом за акцию. Срок выплаты дивидендов -18 августа 2023 года, офис фирмы -г.Бишкек, ул. Кулатова 1 А .Утвердить - 100%-105 748 голосов.6. Утвердить годовой бюджет общества и сметы затрат на управление на 2023 год. Утвердить -100% -105 748 голосов. 7. Выборы ревизора общества Утвердить -100% 105 748 голосов. Избрана Абаринова Е.А. 8. Утверждение аудиторской организации и размер оплаты услуг аудитора . Утвердить - 100%- 105 748 голосов. Аудитором общества избрано ОсОО "БНК-Аудит". 9. Выборы совета директоров; Чо Анна Петровна, Дрозденко Надежда Ивановна, Попикова Ирина Николаевна. Утвердить - 100%-105 748 голосов. 10. Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения Председателю Совета директоров. Утвердить -100%-105 748 голосов. 11. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров . Утвердить-100% -105 748 голосов. 12.Утвердить размер вознаграждения ревизору Общества. Утвердить- 100% -105 748 голосов. |
