| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | Принятые решения:
1.1. Возложить обязанности счетной комиссии годового общего собрания акционеров на представителя ОсОО «Фондрегистр» Джеенчороеву Нургуль Сейтбековну – председатель счетной комиссии.
2.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
3.1. Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2022 год.
4.1. Утвердить заключение Ревизора Общества за 2022 год.
5.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2022 год
6.1. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2022 год
7.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по итогам 2022 года:
- На дивиденды направить 25% от чистой прибыли – 2353907,10 сом.
- Сумма дивидендов на одну простую акцию составила – 2353,9 сом.
- Форма выплаты дивидендов – денежные средства.
- Место выплаты дивидендов – г.Бишкек, пр. Жибек Жолу, 326.
- День выплаты дивидендов –- 17 августа 2023 года.
- День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 20 апреля 2023 года.
8.1. Утвердить аудитором Общества на 2023 год - ЗАО АКФ «Кыргызаудит» и определить размер оплаты услуг в размере 270 000 (двести семьдесят тысяч) сом с учетом налогов.
9.1. Досрочно прекратить полномочия Ревизора Общества Иманакуновой Женишкуль Сартбаевны.
10.1. Избрать Ревизором Общества Жусупбаеву Кызжибек Батырбековну.
11.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсации Ревизору Общества на 2023-2024 годы.
12.1. Внести изменения в Устав Общества.
13.1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
14.1. Внести изменения в Положение о Генеральной дирекции Общества.
15.1. Внести изменения в Положение о Ревизоре Общества.
16.1. Избрать в состав Совета директоров Общества:
1) Торокулов Бектур,
2) Ачикеев Жолдошбек Ишенбаевич,
3) Астапаев Кубанычбек Муратбекович.
17.1. Утвердить смету расходов на содержание Совета директоров Общества на 2023-2024 годы.
18.1. Согласовать внесение изменений в организационную структуру и штатное расписание ОАО «КЭРЦ».
19.1. Утвердить годовой бюджет Общества на 2023 год.
По всем вопросам повестки дня на Годовом общем собрании акционеров ОАО "КЭРЦ" проголосовали 100%
|
