| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.
2. Утверждение результатов деятельности ОАО «Бишкексут» за 2022 год (годовой отчет, отчет о финансовом положении (годовой баланс), отчета о совокупном доходе (отчет о прибылях и убытках).
3. Утверждение годового бюджета Общества на 2023 год.
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение отчета (заключения) аудиторской организации Общества.
6. Утверждение размера и даты выплаты дивидендов за 2022 год.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Бишкексут».
8. Избрание членов Ревизионной Комиссии ОАО «Бишкексут».
9. Утверждение аудиторской организации ОАО «Бишкексут» и размера оплаты услуг аудиторской организации.
Решение по первому вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) лиц в следующем составе: Ниязбакиева Адиля Муратовна, Керезбек кызы Махабат, Мегер Валерия Александровна».
Голосование.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Участвовали в голосовании 2 833 000 голосов , 18 бюллетень:
1. Керезбек кызы Махабат ЗА – 2 832 973 голоса, что составляет 99,9 % от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании,ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 27
2. Ниязбакиева Адиля Муратовна ЗА – 2 832 973 голоса, что составляет 99,9 % от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 27
3. Мегер Валерия Александровна ЗА – 2 832 980 голоса, что составляет 99,9 % от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20
Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.
Решение по первому вопросу повестки дня:
«Счетная комиссия утверждена в количестве 3 (трех) лиц в следующем составе: Ниязбакиева Адиля Муратовна, Керезбек кызы Махабат, Мегер Валерия Александровна».
Решение по второму вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Утвердить результаты деятельности ОАО «Бишкексут» за 2022 год:
Утвердить Годовой отчет за 2022 год,
Утвердить годовой баланс Общества, который именуется Отчетом о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 г.,
Утвердить отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2022 г».
Голосование.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Участвовали в голосовании 2 833 000 голосов , 18 бюллетень:
ЗА – 2 832 973 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании,
ПРОТИВ –7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ–20.
Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.
Решение по второму вопросу Повестки дня: «Годовой отчет за 2022 год, годовой баланс Общества, который именуется Отчетом о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 г.,
отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2022года. утверждены».
Решение по третьему вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Утвердить годовой бюджет ОАО «Бишкексут» на 2023 год».
Голосование.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Участвовали в голосовании 2 833 000 голосов , 18 бюллетень:
ЗА – 2 832 973 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании,
ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 27.
Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.
Решение по третьему вопросу Повестки дня: «Годовой бюджет ОАО «Бишкексут» на 2023 год утвержден».
Решение по третьему вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Утвердить годовой бюджет ОАО «Бишкексут» на 2023 год».
Голосование.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Участвовали в голосовании 2 833 000 голосов , 18 бюллетень:
ЗА – 2 832 973 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании,
ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 27.
Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.
Решение по третьему вопросу Повестки дня: «Годовой бюджет ОАО «Бишкексут» на 2023 год утвержден».
Решение по третьему вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Утвердить годовой бюджет ОАО «Бишкексут» на 2023 год».
Голосование.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Участвовали в голосовании 2 833 000 голосов , 18 бюллетень:
ЗА – 2 832 973 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании,
ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 27.
Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.
Решение по третьему вопросу Повестки дня: «Годовой бюджет ОАО «Бишкексут» на 2023 год утвержден».
Решение по четвертому вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Бишкексут».
Голосование.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Участвовали в голосовании 2 833 000 голосов , 18 бюллетень:
ЗА– 2 832 973 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании,
ПРОТИВ – 7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20.
Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.
Решение по четвертому вопросу Повестки дня: «Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Бишкексут» утверждено».
Решение по пятому вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Утвердить Аудиторское заключение независимого аудитора ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек».
Голосование.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Участвовали в голосовании 2 836 170 голосов , 27 бюллетень:
ЗА– 2 832 798 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании,
ПРОТИВ – 202, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20.
Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.
Решение по пятому вопросу Повестки дня: «Отчет независимых аудиторов ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» утвержден».
Решение по шестому вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 13,39 сом (тринадцать сом, тридцать девять тыйын) на одну простую акцию. Определить:
форма выплаты дивидендов: денежная;
место выплаты дивидендов: Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Чуй, 12а;
дату начала выплаты дивидендов: 12 июня 2023 года;
порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в наличной или безналичной форме согласно письменного заявления акционера Общества; Выплата дивидендов в наличной форме производится путем выписки на имя акционера банковского чека.
окончательная дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов: 27 марта 2023 года».
Голосование.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Участвовали в голосовании 2 836 170 голосов , 27 бюллетень:
ЗА – 2 833 300 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании,
ПРОТИВ– 7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –20.
Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.
Решение по шестому вопросу Повестки дня: «Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 13,39 сом (тринадцать сом, тридцать девять тыйын) на одну простую акцию. Определить:
форма выплаты дивидендов: денежная;
место выплаты дивидендов: Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Чуй, 12а;
дату начала выплаты дивидендов: 12 июня 2023 года;
порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в наличной или безналичной форме согласно письменного заявления акционера Общества; Выплата дивидендов в наличной форме производится путем выписки на имя акционера банковского чека.
окончательная дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов: 27 марта 2023 года».
Седьмой вопрос Повестки дня, поставленное на голосование: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Бишкексут»: Михайлов Максим Викторович, Романов Артем Владимирович, Захарова Татьяна Викторовна, Поликарпова Наталья Леонидовна, Адиева Миргуль Мелсовна».
Голосование.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Участвовали в голосовании 2 833 300 голосов ,18 бюллетень. Всего кумулятивных голосов 14 165 000:
1. Михайлов Максим Викторович:
ЗА – 2 832 206 голосов, что составляет 19,99 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании,
ПРОТИВ – 7,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20.
2. Романов Артем Владимирович:
ЗА – 2 832 206 голосов, что составляет 19,99 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании,
ПРОТИВ – 7,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20.
3. Захарова Татьяна Викторовна:
ЗА – 2 832 206 голосов, что составляет 19,99 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании,
ПРОТИВ – 7,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20.
4. Поликарпова Наталья Леонидовна:
ЗА – 2 832 207 голосов, что составляет 19,99 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании,
ПРОТИВ – 7,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20.
5. Адиева Миргуль Мелсовна:
ЗА – 2 836 041 голосов, что составляет 20,02 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании,
ПРОТИВ –7,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –20.
Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет
Решение по седьмому вопросу Повестки дня: «Избрать членов Совета директоров ОАО «Бишкексут» в следующем составе: Михайлов Максим Викторович, Романов Артем Владимирович, Захарова Татьяна Викторовна, Поликарпова Наталья Леонидовна, Адиева Миргуль Мелсовна».
Восьмой вопрос Повестки дня, поставленное на голосование: «Избрание членов Ревизионной Комиссии ОАО «Бишкексут»: Миненко Вероника Александровна, Кустова Татьяна Викторовна, Миронов Борис Сергеевич ».
Голосование.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Участвовали в голосовании 2 836 170 голосов , 27 бюллетень:
.
1.Миненко Вероника Александровна:
ЗА – 2 832 993 голосов, что составляет 99,99 % от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании,
ПРОТИВ – 7,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.
2. Кустова Татьяна Викторовна:
ЗА – 2 832 973 голосов, что составляет 99,99 % от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании,
ПРОТИВ –7
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20.
Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.
3. Миронов Борис Сергеевич:
ЗА – 2 832 973 голосов, что составляет 99,99 % от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании,
ПРОТИВ – 7
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ–20.
Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.
Решение по восьмому вопросу Повестки дня: «Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Бишкексут» в следующем составе: Миненко Вероника Александровна, Кустова Татьяна Викторовна, Миронов Борис Сергеевич.
Решение по девятому вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Baker Tilly Bishkek» («Бейкер Тилли Бишкек». Утвердить стоимость услуг по независимой проверке финансовой отчетности Общества за 2023 год в размере 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) долларов США, не включая налоги».
Голосование.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
Участвовали в голосовании 2 833 300 голосов , 18 бюллетень:
ЗА– 2 832 973 голосов, что составляет 99,99% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании,
ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –27.
Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.
Решение по девятому вопросу «Общество с ограниченной ответственностью «Baker Tilly Bishkek» («Бейкер Тилли Бишкек» утвержден аудиторской организацией ОАО «Бишкексут» . Стоимость услуг по независимой проверке финансовой отчетности Общества за 2023 год утверждена в размере 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) долларов США, не включая налоги».
|
