| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | Новое годовое Общее собрание акционеров ОАО «Logic» («Лоджик») («Общество») постановило следующее:
1. Утвердить отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
3. Утвердить заключение Ревизора Общества за 2022 год.
4. Утвердить годовой бюджет Общества на 2023 год.
5. Избрать Директором Общества Окенова Данияра Аттокуровича.
6. Продлить полномочия Ревизора Общества Севрюковой О.В.
7. Обществу обратиться в ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк», ЗАО «КИКБ», ОАО «Оптима Банк», ОАО «Бакай Банк» с целью открытия/продления кредитных линий для Общества;
8. Одобрить создание резервного гарантийного фонда;
9. Одобрить создание резервного фонда для покрытия безнадежных долгов;
10. Направить на выплату дивидендов акционерам 20 900 000 сом, что составляет 100 % от чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2022 год:
Размер дивиденда на одну ценную бумагу составляет – 20 900 сом;
Дата составления списка акционеров – 22.03.2023 г.;
Дата выплаты дивидендов – c 11.05.2023 г.;
Форма выплаты дивидендов – наличные/безналичные денежные средства;
Место выплаты дивидендов/Место получения справочной информации о дивидендах – Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. Асанбай 23/2;
11. Вопрос о наделении Директора Общества полномочиями по принятию решений, превышающих 50% балансовой стоимости активов оставлен без рассмотрения.
|
