| Дата проведения общего собрания | 12 июня 2023 года |
| Вид общего собрания (годовое, внеочередное) | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания | очная |
| Место проведения общего собрания | г. Бишкек, ул. Московская, 161 |
| Кворум общего собрания | - |
| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | Повестки дня:
1. Утверждение состава Счетной комиссии.
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии».
3. Избрание члена Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии».
4. Утверждение условий и размера вознаграждения члену Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии».
Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров:
1. Возложить функции Счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя OcOO «Registrum» («Региструм») Молтоеву Зарину Эркебаевну.
2. Досрочно прекратить полномочия независимого члена Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» Жумадылова Бакыта Тогузбековича.
3. Избрать на должность независимого члена Совета директоров Открытого Акционерного Общества "Капитал Банк Центральной Азии" Нурматову Эльвиру Мураталыевну сроком с 12 июня 2023 года до 12 июня 2027 года, в соответствии со ст. 37 Закона КР «О банках и банковской деятельности».
4. Утвердить ежемесячное вознаграждение независимому члену Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии». |
