Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "КыргызГИИЗ"

12 апреля 2024 года по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева 138 состоялось очередное годовое собрание акционеров ОАО "КыргызГИИЗ".
Кворум собрания - 89,1232%.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:
1. Избрать в состав счетной комиссии - Волыгина Е.Н., Асеев Н.В., Волчинский И. А.
2. Утвердить отчет Генерального директора за 2023 год.
3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках по итогам 2023 года.
4. Утвердить отчет Ревизора за 2023 год.
5. Утвердить отчет аудиторской проверки.
6. Порядок распределения чистой прибыли за 2023 год. Чистую прибыль в размере 19 196 143 сом распределить следующим образом:
- на нераспределенная прибыль - 14 308 351 сом;
- на оплату дивидендов - 4 887 792 сом.
6.1. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по итогам 2023 года. Утвердить:
- Размер дивидендов на 1 акцию - 42,00 сом;
- День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 12 марта 2024 года;
- День объявления дивидендов - 12 апреля 2024 года;
- Форма выплаты дивидендов - денежными средствами;
- Дата начала выплаты дивидендов - 15 мая 2024 года;
- Место выплаты дивидендов - г. Бишкек, ул. Боконбаева, 138.
7. Утвердить годовой бюджет на 2024 год.
8. Кумулятивным голосованием в состав Совета директоров избраны:
1. Клименко Денис Павлович. 
2. Мирзалиев Мирадилбек. 
3. Турдубаев Нуржигит Муктарбекович. 
4. Анфилатов Борис Васильевич. 
5. Шевченко Ирина Витальевна. 
9. Утвердить заключение договоров (контрактов) с членами Совета директоров и утвердить вознаграждение членам Совета директоров.
10. Утвердить Ревизором Общества - Момбекова Бектура Оморовича.
10.1. Утвердить заключение договора (контракта) с Ревизором Общества и утвердить вознаграждение Ревизору.
11. Для годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год утвердить ОсОО "Аудит Консалтинг" и установить размер вознаграждения аудитора.