Кыргызская фондовая биржа

Информационное сообщение листинговой компании ОАО АТФБанк - Кыргызстан

ОАО "АТФБанк - Кыргызстан" уведомляет о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 марта 2008 года в 11.00 часов в Отеле "Хайятт", зал "Шайыр Б", находящийся по адресу: г.Бишкек, ул.Ю.Абдрахманова 191.

 Повестка дня:

1. Об утверждении состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.

2. Утверждение скорректированного бюджета Банка на 2007 год.

3. Утверждение решения Совета директоров Банка от 20 ноября 2007 года (Протокол СД № 15) "Об увеличении 

стоимости аудиторских услуг ОсОО "КПМГ Бишкек" в размере 1710000 (один миллион семьсот десять тысяч) сом и 

накладных расходов в сумме 114000 (сто четырнадцать тысяч) сом, без учета НДС по аудиту финансовой 

отчетности Банка за 2007 год".

4. Утверждение результатов деятельности ОАО "АТФБанк - Кыргызстан" за финансовый 2007 год (Отчет Правления Банка).

5. Утверждение бюджета ОАО "АТФБанк - Кыргызстан" на 2008 год.

6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2007 год:

6.1. Утверждение размера дивидендов на одну акцию;

6.2. Утверждение формы выплаты дивидендов;

6.3. Определение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда и даты начала выплаты 

дивидендов.

7. Об увеличении количества обращаемых простых акций Банка.

8. О закрытом размещении среди акционеров Банка дополнительно выпускаемых простых акций Банка.

9. Выборы внешнего аудитора на 2008 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору:

9.1. Выборы внешнего аудитора на 2008 год;

9.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.

10. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров;

10.1. Количественный состав Совета директоров;

10.2. Избрание членов Совета директоров;

10.3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров.

11. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту;

11.1. Избрание членов Комитета по аудиту;

11.2. Определение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.

12. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение его в новой редакции.

13. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Банка и утверждение его в новой редакции.