Кыргызская фондовая биржа

Листинговая компания ОАО "АТФБанк - Кыргызстан" сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 марта 2009 года.

ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» извещает о том, что 27 марта 2009 года в 11:00 часов дня в Отеле «Хайятт», зал «Шайыр Б», находящийся по адресу: город Бишкек, ул. Ю.Абдрахманова, 191, состоится Годовое общее собрание акционеров Банка со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.

2. Утверждение решения Совета директоров Банка от 9 декабря 2008 года "Об увеличении стоимости аудиторских услуг ОсОО "КПМГ Бишкек" до 2 350 000 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч) сом, без учета НДС и накладных расходов по аудиту финансовой отчетности Банка за 2008 год".

3. Утверждение результатов деятельности ОАО "АТФБанк - Кыргызстан" за финансовый 2008 год (Отчет Правления Банка).

4. Утверждение бюджета ОАО "АТФБанк - Кыргызстан" на 2009 год.

5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2008 год.

6. Выборы внешнего аудитора на 2009 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.

7. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения челнам Совета директоров.

8. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.

9. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение его в новой редакции.